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關于召開安徽國禎集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的通知
發布時間:2019-06-26 文章來源:本站  瀏覽次數:2950

      安徽國禎集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年7月11日召開2019年第二次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

      一、召開會議基本情況

     1、會議召集人:公司董事局

     2、會議主持人:董事局主席李煒先生

     3、會議召開的合法、合規性:

     本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

     4、會議召開方式:通訊方式

     5、會議時間:2019年7月11日

     6、投票表決方式:書面記名投票方式表決

     二、股東大會出席對象

    公司股東

    三、會議審議事項

    1、審議公司新《章程》;

    2、審議公司《股東大會議事規則》(修訂草案);

    3、審議公司《董事會議事規則》(修訂草案);

    4、審議公司《監事會議事事規則》(修訂草案)

    5、審議《關于補選及改選公司第九屆董事會部分董事的議案》;

    6、審議《關于改選公司第九屆監事會部分監事的議案》。

    會議議案詳細內容及表決票樣本請通過以下聯系方式索取,并請各位股東于2019年7月11日前將表決票寄回至以下郵寄地址,逾期作“棄權”處理。

    四、其他事項

    1、會議聯系方式

    聯系地址:合肥市高新技術開發區科學大道91號國禎大廈413室

    聯 系 人: 李楠 

    聯系部門:董事局辦公室

    聯系電話:(0551)65326360

    郵    編:230088

安徽國禎集團股份有限公司董事局

2019年6月26日

 

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